Розслідування у справі з незаконним виведенням коштів банку «Фінанси та кредит», бенефіціаром якої є колишній народний депутат, проведуть за спеціальною процедурою.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, в 2007–2015 роках з банку було незаконно виведено 113 млн доларів (понад 2,5 млрд гривень на той момент).
Організатором шахрайської схеми є бенефіціар банку «Фінанси і кредит», який діяв за попередньою змовою з менеджментом цієї фінустанови.
Слідчі не називають ім’я організатора, однак бенефіціаром банку «Фінанси та Кредит» є олігарх Костянтин Жеваго.
Деталі схеми
Як з’ясували слідчі, незаконно виводилися кошти банку, розміщені на рахунках в іноземних банківських установах. Згадані кошти передавали в заставу під кредитну лінію для однієї із офшорних компаній, яку контролював головний фігурант.
Внаслідок невиконання умов кредитних договорів, поручителем за якими виступав банк «Фінанси та Кредит», гроші списувалися з кореспондентських рахунків.
В Офісі Генпрокурора повідомили, що організатора схеми підозрюють у причетності до розтрати майна банку в особливо великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Печерський районний суд Києва за клопотанням ОГРП дозволив спеціальне досудове розслідування у цій справі.
Махінації з коштами банку
Розслідування можливих зловживань у банку «Фінанси та кредит» триває кілька років. Ще у 2019 році слідчі Держбюро розслідувань заочно повідомили про підозру у справі про розкрадання близько 2,5 млрд грн.
У липні 2024 року Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення про заочний арешт підозрюваного. Водночас Верховний суд Франції раніше відмовив у його екстрадиції до України.
19 березня 2026 року у Парижі слідчі вручили Костянтину Жеваго підозру у справі про махінації, внаслідок яких збитки банк “Фінанси та кредит” зазнав збитків на 519 млн гривень. Після цього він був допитаний у статусі підозрюваного.
