Колишньому бенефіціару одного з найбільших банків України оголосили нову підозру – його звинувачують у махінаціях з кредитними коштами.
Про це повідомляють Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.
Досудове розслідування здійснюється за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайське заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчинене у складі організованої групи.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.
Правоохоронці не називають ім’я фігуранта, однак за даними ЗМІ, підозру отримав колишній власник «Приватбанку» Ігор Коломойський.
Деталі справи
За даними слідства, у 2014 році було створено багаторівневу фінансову схему так званого «перекредитування». Цей механізм дозволив виводити з банку кредитні ресурси, подальший рух яких маскувався під законні фінансові операції.
За кредитами зверталися підконтрольні підприємства, і отримували кошти, не маючи ані належного забезпечення ані реальної господарської мети. В подальшому ці активи проходили через низку юридичних і фізичних осіб, що створювало видимість звичайного фінансового обігу.
Врешті-решт, як кажуть правоохоронці, частина цих активів опинилася на особистих рахунках організаторів схеми під виглядом виконання договорів. У грудні 2014 року на особистий рахунок підозрюваного було перераховано сотні мільйонів гривень від підприємства, яке перебувало під його контролем.
За даними слідства, внаслідок махінацій банк зазнав збитків на суму понад 100 млн грн. Розмір шкоди буде уточнено в ході досудового розслідування.
Слідчі вважають, що до схеми «перекредитування» можуть бути причетні інші особи, які забезпечували транзит активів і документальне оформлення. Серед потенційних підозрюваних називають службових осіб банку, керівників підконтрольних підприємств, тощо.
Інші справи Коломойського
Ігор Коломойський перебуває під вартою з 2 вересня 2023 року, або майже два роки і вісім місяців. Він є фігурантом кількох кримінальних проваджень.
Першу підозру Коломойському оголосили у вересні 2023 року за статтями про шахрайство та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. За даними Служби безпеки, йшлося про легалізацію понад пів мільярда гривень, виведеного за кордон у 2013-2020.
Ще одне розслідування проводить Національне антикорупційне бюро, в межах якого Коломойському оголосили про підозру у заволодінні понад 9,2 млрд грн «Приватбанку».
Окремо триває розслідування схеми фіктивних внесків готівки у касу «Приватбанку», що дозволило Коломойському привласнити 5,8 млрд гривень.
Окрім того Коломойському інкримінують організацію замовного вбивства юриста Сергія Карпенка у 2003 році. За даними слідства, мотивом була особиста помста через невиконання вимог щодо анулювання рішень зборів акціонерів одного з товариств.
