Зв'язок з нами

КИЇВ

Столичні податківці ліквідували потужний конвертаційний центр (фото)

Столичні податківці ліквідували потужний конвертаційний центр (фото)

Фото: ГУ ДФС у Києві

Загальний обсяг проконвертованих коштів за два роки склав понад 210 млн грн

Співробітники Головного управління ДФС у Києві припинили діяльність центру мінімізації платежів до бюджету, який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з переведення безготівкових коштів у готівку.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДФС у Києві.

Незаконні послуги надавалися групою осіб протягом 2018-2020 років через підконтрольні «транзитно-конвертаційні підприємства» та підприємства з ознаками фіктивності.

«Грошові кошти готівкою знімалися особами в банківських установах. У подальшому незаконно проконвертована готівка разом із підробленими первинними документами передавалась службовим особам СГД реального сектору економіки за винагороду. З метою прикриття своєї незаконної діяльності учасники так званого центру мінімізації платежів до бюджету використовували близько 11 транзитно-конвертаційних СГД», – розповів в. о. начальника ГУ ДФС у Києві Сергій Кононенко.

За його словами, було встановлено також, що підприємства безпідставно завищували власні витрати, чим зменшували базу оподаткування з податку на прибуток, що призвело до ухилення від сплати цього податку.

Для збору доказової бази було створено 16 мобільних слідчо-оперативних груп.

У результаті проведених обшуків виявлено оргтехніку, фінансово-господарські документи, чорнові записи, бухгалтерську документацію суб’єктів господарської діяльності з ознаками транзитності та фіктивності, печатки СГД з ознаками транзитності та фіктивності, печатки державних установ та нерезидентів, штампи у кількості 270 штук. Речі та документи долучено до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

Столичні податківці ліквідували потужний конвертаційний центр (фото)

Столичні податківці ліквідували потужний конвертаційний центр (фото)

Столичні податківці ліквідували потужний конвертаційний центр (фото)

Столичні податківці ліквідували потужний конвертаційний центр (фото)

«Загальний обсяг проконвертованих коштів за два роки склав понад 210 млн грн, втрати державного бюджету – близько 35 млн грн», – наголосив Кононенко.

Зараз здійснюються оперативні та слідчі заходи.

Джерело

Натисніть щоб коментувати

Залишити Коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Головні новини тижня